公司公告

中国农业银行股份有限公司2010年度股东年会补充通知

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  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2011年4月22日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布了关于召开2010年度股东年会的A股股东大会通知及会议资料。

  本行章程规定,单独或合并持有本行有表决权的股份总数3%以上股份的股东有权在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。受本行委托,中央汇金投资有限责任公司(其持有本行约40.03%的股份)于2011年5月19日向本行董事会书面提交了临时提案《关于2010年度董事及监事薪酬标准方案的议案》。根据有关法律法规和本行章程的相关规定,上述临时提案将列为本行2010年度股东年会的普通决议议案,提请股东大会审议。该项临时提案的内容详见附件一。

  除上述临时提案外,本行于2011年4月22日发布的关于召开2010年度股东年会的A股股东大会通知及会议资料中列明的各项股东大会事务未发生任何变更。出席会议的股东及股东代理人需持有《中国农业银行股份有限公司关于召开2010 年度股东年会的通知》第四项规定的资料以及本补充通知附件二的补充授权委托书进行会议登记。

  地址:北京市东城区建国门内大街69 号(邮编:100005)中国农业银行股份有限公司董事会办公室

  受中国农业银行股份有限公司委托,现提出2010年度董事及监事薪酬标准方案。

  1. 上表中税前薪酬为本行董事和监事2010年度全部年度薪酬数额,其中包括本行2010年年度报告中已披露的数额。

  2. 非执行董事林大茂先生、张国明先生、辛宝荣女士、沈炳熙先生、程凤朝先生及原非执行董事袁临江先生未在本行领取薪酬。

  3. 蓝德彰先生自2010年8月起不再担任本行独立非执行董事,其2010年实际任期内税前酬金为人民币27.85万元。

  4. 按照国家有关规定,本行董事长、副董事长、监事长、执行董事部分绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支付。

  本人(本公司)作为中国农业银行股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中国农业银行股份有限公司2010年度股东年会,并按照下列权限代为行使表决权: